В России резко выросло число фальшивых форекс-компаний

За три квартала текущего года Банк России выявил около 200 форекс-дилеров, незаконно осуществлявших свою деятельность, что превысило данные за три квартала прошлого года на 40%.

Об этом 28 октября сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе прямого эфира на Facebook. Он рассказал, что эти компании действуют в интернете, через мессенджеры, Skype и IP-телефонию.

Директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях сообщил, что такие компании в настоящее время прибегают к новой уловке, состоящей в использовании квази-сайтов, которые построены на основе тестов или опросов.

Люди охотно участвуют в таких тестах, в ходе которых раскрывают свои электронную почту и телефон. Используя эти данные, мошенники затем связываются с человеком лично и используют методы социальной инженерии для обмана. Мошенники часто предлагают воспользоваться услугами надежного лицензированного иностранного форекс-дилера.

Всего за девять месяцев текущего года Банк России прикрыл около 1 тыс. нелегальных поставщиков финансовых услуг. Специалисты банка выявили такие компании, расследовали и передали информацию в правоохранительные органы. Затем какие-то сайты закрываются, а участники подобных компаний привлекаются, если это возможно, к административной или уголовной ответственности.

Кроме того, как сообщил Сергей Швецов, в российском ЦБ обсуждается вопрос о возможности публикации на своем сайте списка компаний, которые, по мнению специалистов банка, работают за пределами легальной плоскости.

Кроме фальшивых форекс-дилеров, в Банке России в январе—сентябре текущего года обнаружили и закрыли 140 финансовых пирамид, а также 600 черных кредиторов. Это намного меньше, чем за аналогичный период 2019 года, когда были обнаружены 2 165 нелегальных организаций, из которых 1 576 черных кредиторов.

Сергей Швецов отметил миграцию мошенников в интернет, что, по его мнению, отчасти связано с пандемией. В текущем году из 140 финансовых пирамид 64 работали под видом интернет-проектов. Они предлагали вложения в криптовалюту и другие электронные деньги, токены, псевдоинвестиционные проекты, а также использовали для привлечения клиентов «экономические игры» в интернете.