Банк России за полгода обнаружил 1 024 «черных кредитора»

В первой половине текущего года российским центробанком было выявлено на финансовом рынке 1 393 нелегальных организаций, из которых 1024 были «черными кредиторами».

Такие организации занимались нелегальной выдачей займов. Из них 688 организаций маскировались под легальных участников рынка, типа ломбардов, лизинговых компаний и т. д. Еще 186 организаций представлялись как микрофинансовые или микрокредитные организации. А 150 организаций представляли из себя так называемых анонимных кредиторов, никак и нигде не зарегистрированных.

Финансовых пирамид Банк России в I полугодии текущего года выявил 154. Из них 54 были созданы в виде ООО, 42 существовали как интернет-проекты, 18 компаний представлялись микрофинансовыми организациями. При этом 24 интернет-проекта были зарегистрированы за рубежом, в основном в Великобритании.

До сих пор в России появляются пирамиды, использующие бренд МММ, хотя никакого отношения к настоящему МММ они уже не имеют. В частности, подобная организация была обнаружена во II квартале текущего года. Она представлялась международной кассой взаимопомощи и финансовой социальной сетью, предлагая за 3 месяца увеличить вклад в 8 раз.

Срок существования финансовых пирамид в РФ в настоящее время небольшой и составляет около полугода. Крупные пирамиды в последнее время не появляются. Как сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, в прошлом году была пресечена деятельность сравнительно большой финансовой пирамиды: группы компаний «Кэшбери», ущерб от ее деятельности которой составил около 3 млрд. рублей.

Он также сообщил, что более 10% финансовых пирамид в текущем году было выявлено благодаря обращениям граждан, которые сообщают в ЦБ о подозрительных компаниях. Причем число таких обращений увеличилось в полтора раза.

Как подчеркнул Валерий Лях, Банк России в настоящее время осуществляет две программы по финансовой грамотности населения и финансовой доступности, что позволяет гражданам страны пользоваться законными инструментами микрофинансирования и инвестирования, не обращаясь к мошенникам.

2019-07-30

Конвертер курсов ЦБРФ
USD
EUR
RUB
KZT
BYN
UAH
PLN