Банк России аннулировал лицензии форекс-компаний, выводивших средства за рубеж

27 декабря российский ЦБ сообщил о прекращении действия лицензий пяти из девяти российских форекс-дилеров, которые являются дочерними компаниями зарубежных структур.

Это Альпари Форекс, Форекс Клуб, Фикс Трейд, Трастфорекс и Телетрейд Групп.

Кроме того, аннулированы квалификационные аттестаты контролеров и генеральных директоров данных компаний. До 27 января 2018 года они обязаны обеспечить возврат средств своим клиентам.

В Банке России обвинили данные компаний в целом ряде нарушений, в частности, порядка расчета размера собственных средств, предоставлении недостоверной отчетности, недостоверной информации на сайтах, а также в неисполнении предписания ЦБ.

Как сообщила глава департамента товарного рынка и ценных бумаг Банка России Лариса Селютина, причиной отзыва лицензий стало то, что данные компании часто заключали контракты с клиентами не от своего имени, а от имени зарубежных компаний, работающих под аналогичным брендом, и зарегистрированных в оффшорных зонах.

ЦБ потребовал перевести российских граждан из иностранных юрисдикций, но компании не выполнили данное требование. Лариса Селютина подчеркнула, что не было переведено ни одного человека.

У указанных пяти компаний числилось всего около 2 тыс. клиентов, из которых заключали хотя бы одну сделку в течение последнего месяца не более 470. Обязательства компаний перед клиентами составляли 35 млн. рублей, то есть 3,7% от общего объема обязательств всех российских форекс-компаний.

Средний размер торгового счета находился в пределах от 500 рублей до 180 тысяч рублей, а срок жизни счетов составлял 40–80 дней. Компании активно рекламировали свою деятельность и при этом по отчетности были убыточными.

Заместитель директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ РФ Ольга Шишлянникова еще в октябре 2018 года сообщала, что у 8 легально работающих форекс-компаний, имеющих лицензию ЦБ (на тот момент), средний срок жизни счета не превышает 6 месяцев, а убытки клиентов в 4 раза больше прибылей. На счетах этих компаний тогда находилось около 1 млрд. рублей.

Таким образом, в настоящее время в России остались всего четыре организации, имеющие лицензию ЦБ, дающую право предоставлять услуги на рынке форекс. Это Банк ВТБ, Промсвязьбанк, группа Финам и Альфа-банк. У них около 4 тыс. клиентов, а сумма обязательств составляет примерно 911 млн. рублей. Но множество компаний работают в РФ нелегально. Только в I квартале 2018 года ЦБ обнаружил 99 компаний, занимающихся подобной деятельностью.